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Secondo l'indagine, Bosco sarebbe stato il "dominus" di un sistema fraudolento, avvalendosi di professionisti e collaboratori, tra cui anche Antonio Carollo, esponente di Cosa Nostra, già condannato a 24 anni di reclusione per l'operazione Duomo Link, e di vari prestanome, alcuni nel settore edile e immobiliare. Un sistema scardinato dalla guardia di finanza e dalla procura di Milano, con 22 indagati a vario titolo for every bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti d'imposta (for every 2 milioni e mezzo di euro), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nell'operazione sono stati sequestrati beni mobili e immobili per più di four milioni di euro.
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